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  La Policía detiene a una banda en Ceuta acusada de estafar 18.000 €  
     
 

Escrito por Faust

Publicado el 16 de Junio de 2006 a las 14:27

 
     
     
  Según informa la Delegación del Gobierno de Ceuta la Policía ha culminado una operación contra una banda de tres personas acusadas de un presunto delito de estafa a través de Internet. Los presuntos delincuentes informáticos enviaron el pasado mes de mayo correos electrónicos de phishing con el objeto de apropiarse de datos confidenciales como DNI, claves de acceso, contraseñas y firma electrónica.

Una vez capturados los datos confidenciales accedieron a las cuentas del banco para realizar transferencias bancarias a las cuentas de otras personas que eran utilizadas como "mulas"  y cuya misión era disponer de una cuenta bancaria, para transferir el dinero desde la cuenta saqueada, reintegrar el dinero y ponerlo a disposición de la banda de delincuentes a cambio de una comisión. En ocasiones se da el caso de que estos "muleros" desconocen que están realizando una actividad delictiva. En este ocasión los muleros erán integrantes de la banda.

En este caso uno de los estafados recibió el correo el día 7 y observó que se había realizado una transferencia desde su cuenta por importe de 6000 €. Una vez que la entidad tuvo conocimiento de hecho se averiguo que la transferencia había sido realizada a una cuenta bancaria de la misma entidaden la ciudad de Ceuta y que la misma había recibido adicionalmente otra transferencia por el mismo importe.
 
La conexión con los otros acusados la realizó la Policía al comprobar que otro presunto estafador había abierto otra cuenta y había recibido dos transferencias por importe de 4.400 y 1.600 euros. Los detenidos pretendían reintegrar el dinero cuando fueron detenidos al día siguiente y puestos a disposición judicial. 
 
     
[ 10431 lecturas ]
[ 12 comentarios ]

 

 

 

 

 

Comentarios
 
 
Comentario enviado por inseguro el 25 de Junio de 2006 a las 16:22
hello
 
Comentario enviado por inseguro el 07 de Julio de 2006 a las 15:37

I have gotten a e-mail supposedly from Microsoft Outlook Award Lotteries, participating me that I have won a prize of One Million Euros. I am asked to contact:Dr. Justice Van Coleman at Laagste Heypotheekofferte Bank.N.L.Email:laagsteheypobank@excite.com  Tel: 31-612-498-323.


I would like to know if I am before a dolphin or a shark. What should I do next in order to check it out securely.


Best regards

 
Comentario enviado por inseguro el 29 de Julio de 2006 a las 17:23
He recibido el mismo e-mail de la noticia, en relacion al premio de la loteria. ¿Sabe alguien de que va toda esta historia?. Saludos.
 
Comentario enviado por inseguro el 07 de Agosto de 2006 a las 16:51
por favor alguien puede informarme de que va el tema de la loteria
 
Comentario enviado por inseguro el 07 de Agosto de 2006 a las 17:16
hola e recibido un e.mail que me asegura ganar un millon de euros en la loteria de euro millones por favor diganme que aser para cobrarlos
 
Comentario enviado por inseguro el 08 de Agosto de 2006 a las 15:29

he recibido el e-mail de confirmacion - en total 5 - que he ganado nada mas y nada menos ke un millon de euros, Y ME VOY A COBRARLOS. QUEDAN TODOS LOS CIBERNAUTAS INVITADOS AL GRAN ASADO CON BUEN VINO TINTO ARGENTINO. GRACIAS. JAJAJAA

 
Comentario enviado por PELO TUDASO el 08 de Agosto de 2006 a las 15:45

QUEDAN TODOS INVITADOS AL GRAN ASADO Y TOMADA DE VINO HASTA EL AMANECER. VENGAN VOY A FESTEJAR Y GASTAR EL MILLON DE EUROS QUE GANE, VAN A VENIR MUCHAS CHICAS... AQUI LES PASO LA NOTIFICACION OFICIAL Y FINAL DEL PREMIO. CHAU.


EuroMillions Lottery.
Hoge Wei 28, 2011 Zaventem,
Belgium.
Euro Millions are Affiliate of Belgium National  (BNL).

Sir/Madam,

CONGRATULATIONS: YOU WON 1,000,000.00 EUROS.

We are pleased to inform you of the result of Euro Millions , which was
held on the 27th, July 2006.
Your e-mail address attached to e-ticket number: 05-32-44-45-50 (01-07)
,
with Prize Number (match 3): 106000007 drew a prize of 1,000,000.00
(One
Million Euros).
This lucky draw came first in the 2nd Category of the Sweepstake.

You will receive the sum of 1,000,000.00 (One Million Euros) from our
authorized bank. Because of some mix-up with sweepstake prizes,
including
the time limited placed on the payment of your prize: 1,000,000.00
Euros, we
advice that you keep all information about this prize confidential
until
your funds: 1,000,000.00 Euros have been transferred to you by our
bank.
You must adhere to this instruction, strictly, to avoid  any delay with
the
release of your funds to your person.

This program has been abused severally in past, so we are doing our
best to
forestall further occurrence of false claims.
This sweepstake was conducted under the watchful eyes of 8,000
spectators.
Your e-mail address attached to e-ticket number 05-32-44-45-50
(01-07)was
selected and; it came out first by an e-ballot draw from over 250,000
e-mail
addresses (personal and corporate e-mail addresses).
This program is sponsored by CFI to compensate faithful internet
suffers
around the globe.  Congratulations for becoming one of the few lucky
winners.

With your permission, your e-mail will also be included in the next
sweepstake of 5Million Euros.
You must claim y our prize: 1,000,000.00 Euros not later than 7-days
from
the moment you receive this e-mail. In order to avoid unnecessary
delays
with your claim from the bank; please contact them immediately, and
quote
your winning and personal information now, and in all your
correspondence
with the bank. Here is the contact information:
Bank: Laagste Heypotheekofferte Bank. N.L.
Attention: Dirk Garvin.
Karspeldreef 6A, 1101 CJ, Amsterdam, Netherlands.
E-mail: laagstbankersnl@aim.com
Telephone:  +31617 636 209.   
Fax           : (+3184) 735-9610.
Furnish them with the following:
(i). your name(s),
(ii) Your telephone and fax numbers
(iii) Your contact address
(iv) Your winning information (including amount won).
Congratulations. Yours Faithfully
Vjertis Von Adrian (Ms.) CPA.
Coordinator: Euro Millions.

 
Comentario enviado por inseguro el 28 de Agosto de 2006 a las 15:38

Segun el comentario que he escuchado un tal Sr Coleman es quien le informa a los usuarios que han sido ganadores de un premio de un millon de euros de una loteria de microsft, la cual aparentemente no existe sino para los empleados, sorteos que se hacen anualmente, ahora me pregunto porque si se trata de una estafa utilizan el nombre de microsoft y los representantes de esta importante empresa no hacen absolutamente nada para que no engañen a mas personas jugando con las necesidades de cada uno? gracias. ojala y alguien se detenga a respondernos a varios esta pregunta

 
Comentario enviado por javier tello mego el 01 de Septiembre de 2006 a las 17:12

SRS.mi inquietud es saber el resultado de un premio ganado de la loteria  de la marina de inglaterra cuyo representante para poder cobrar me nombraron una persona q se encargaria del pago su nombre es christiana martines el obgetivo fue q bsyo tenia q pagar 480 libras esterlinas para poder axeder al pago de la cantidad mencionada mi pregunta es si es berdad o mentira lo que wsaliosalio en mi correo esptero su respuesta atte.


javier

tello mego
 
Comentario enviado por inseguro el 20 de Septiembre de 2006 a las 15:09
yo tengo un email que recivi con los mismos datos que el sujeto que se dise ser ganador que, paso aqui
 
Comentario enviado por el mas kabreao el 27 de Septiembre de 2006 a las 06:06

a mi no me importa si los agarraron o no la baina s ke yo kiero mi fuking plata o boy a tene ke sakale la xuxa; ke xuxa les pasa si d toas maneras no me los gane aunke sea un par d dolares no me kaen naa mal si ke xopa aki no hay nadie ke aya ido por el kamino korrekto y no se ke tiene kitale un pokito de plata a unos grandisimos xuxa de su madre pa algunos ke necesitamos aunke sea un par pal prximo fin o pa la bambina o pa kualkier otra baina...


ijo de su gran putisima madre xuxas de su madre sakense el dedo y metanse el brazo pedasos de imbeciles el ke los atrapo....

 
Comentario enviado por ESTFA DE EURO MILLONES el 05 de Octubre de 2006 a las 05:05

AMI ME LLEGO UNA MENSAJE DONDE ME SEÑALA Q  ESIDO GANADOR DE LA DE UNA LOTERIA SORTEADA POR Microsoft Outlook LO CUAL LE HE TRADUCIDO EN GOOGLE Y DICE LO SIGUEINTE.







De: 
Microsoft Award <microsoft@awardmicrosoft.orangehome.co.uk>

Responder a: 
microsoft@awardmicrosoft.orangehome.co.uk

Enviado el: 
Viernes, 15 de Septiembre de 2006 06:22:34 a.m.

Para: 
undisclosed-recipients:

¡FELICITACIONES!!!      Estamos satisfechos informarte el resultado de las loterías de la concesión del Microsoft Outlook, celebrado el 14 de septiembre de 2006.   Tu dirección del E-mail unida al No. del boleto: 5144/1513-71 con no premiado: 84420/1 dibujó el ‚¬1,000,000.00 del â que era primer en la 2da clase del dibuja.   Debes recibir el ‚¬1,000,000.00 (un millón euros) del â.   Debido a mezcla para arriba en desembolsos del efectivo, preguntamos que mantienes tu información que gana confidencial hasta que tu dinero (‚¬1,000,000.00 del â) ha sido remitido completamente a ti por nuestro banco acreditado del pagar-punto.     Esta medida debe ser adhiere para evitar pérdida de tu premio del efectivo - otros participantes aconsejan los ganadores de nuestros premios del efectivo adherir a estas instrucciones de prevenir el abuso de este programa.  Es importante observar que éstos dibujan fueron conducidos formalmente, y seleccionan a los ganadores a través de un sistema de la balota del Internet a partir del 60.000 individual y dirigen a las compañías que las direcciones del E-mail dibuja alrededor del mundo a través de nuestro sistema basado Internet de la balota.   La promoción se patrocina y se promueve cerca   MICROSOFT OUTLOOK PROGRAMM DEL MUNDO.     Te felicitamos de nuevo. Esperamos que utilices la parte de ella en nuestro siguiente dibujes; el ganar de Jackpot es 2, millón de euros.  Recordar, todo ganando debe ser demandado no más no adelante que 20 días. Después de que esta fecha toda unclaimed el premio del efectivo será perdido e incluido en el monto total siguiente.   Por favor, para evitar innecesario retrasa y las complicaciones recuerdan cotizar números personales y que ganan en toda la correspondencia con nosotros.  Felicitaciones de nuevo de todos los miembros de las loterías de Microsoft del Internet.     Gracias por ser parte de nuestro programa promocional.    Para el lanzamiento inmediato de tu premio del efectivo a ti, entrar en contacto con por favor amablemente nuestro banco que paga (banco Amsterdam de Laagste Heypotheekofferte,)  Enviaros el siguiente:  (i). Tus nombres,   (ii) Números del teléfono y de fax del contacto   (iii) Dirección del contacto   (iv) tus números que ganan   (v) La cantidad de la cotización ganó.  Entrar en contacto con el banco que paga con la información siguiente abajo:     Banco Amsterdam, los Países Bajos de Laagste Heypotheekofferte.  Persona del contacto: Señora Becky Van Boomer   Banco de Laagste Heypotheekofferte. N.L.    Email: customerinfo@mycolaba.com   Teléfono: 31-6633-715-990  Fax: 31-847-290-296    Felicitaciones de nuevo.  El tuyo en servicio,  Señora (Helen Van Patt)  (Coordinador de la lotería)           ¡ADVERTENCIA!! CUALQUIER CORREO RECIEVED DE ESTE TAL CON CUALQUIER OTRA MARCA COMERCIAL O DIRECCIÓN DEBE SER FOWARDED A TU PROCESADOR DE LAS DEMANDAS INMEDIATAMENTE, ÉSTE VOLUNTAD AYUDA A LOS E.E.U.U.A LUCHAR SCAM Y LA LOTERÍA IMPOSTERS
 




Y LUEGO DE ESTO ME COMUNIQUE CON EL CORREO DE SEÑALAOD EN EL MENSAGE
Y ME MANDARON UN FORMULARIO QUE LLENASE Y CUANDO LO LLENE ISE TOOD LOQ  ME INDICAVA Y LUEGO ME VOLVIERON A  ESCRIVIR POR TERCERA VES DONDE ME DICEN LO SIGUIENTE


Banco de Laagste Heypotheekofferte. N.L.   AMSTERDAM EL NETHERLAND        Attn; Ganador,        Reconocemos el recibo de tu email que indica tu intención de demandar tu premio que gana del banco de Laagste Heypotheekofferte. N.L.      En primer lugar, nuestra última preocupación es asegurarse de que los ganadores reciben su premio que gana el tiempo de nuestro banco.        Encontrar el formulario de inscripción del verificar, que debe ser terraplén terminado, y enviado de nuevo a nosotros vía fax o el accesorio del email para permitirnos verificar del programa del Internet del Microsoft Outlook si eres el dueño del correo que ganó los fondos de la oficina del promotor, si esta forma es enviar a través de fax, informarnos escribiéndonos un email.          Sobre recibo, te requieren imprimir y llenarlo correctamente y enviarlo de nuevo a nosotros para el reconocimiento rápido, terminar amablemente el formulario de inscripción del verificar.         Esto financia fue ganada con el nombre que colocabas tu caja.        Aguardamos tu respuesta pronto.         Enhorabuena de nuevo        Nuestra garantía del servicio de cliente tú  Banco Amsterdam, los Países Bajos de Laagste Heypotheekofferte.  Señora Becky Van Boomer   Teléfono:  31-633-715-990  Fax: 31-847-290-296        www.laagstehypotheekofferte.nl 
 

LO CUAL LO SEGUI LA CORREINTE Y LLEGUE A  Y ME VOLVIERON AMANDAR ESTE MENSAJE COMO TERCERA VES

Banco de Laagste Heypotheekofferte. N.L.   AMSTERDAM EL NETHERLAND        Attn: Jacob Elnatan Lezama Vargas,        El banco ha confirmado y ha aprobado ganar antedicho válido para el pago que seguía el resultado de nuestro ejercicio de la verificación de loterías del Internet del Microsoft Outlook, para compensar a sus usuarios del Web site.            Ser informado que eres responsable pagar el coste de tu honorario de la abertura de la cuenta: Eur 250 (doscientos y cincuenta euros) como transeúnte de los Países Bajos para obtener solamente nueva cuenta en nuestro banco antes de que los promotores puedan pagar en tus fondos que ganan.        Cuando esta abertura de la forma de la cuenta se termina y se vuelve comenzaremos a procesar tu transferencia dentro de los tres días laborables próximos y te enviaremos el documento entero que necesitas.             de aquí en adelante, tus fondos serán remitidos a tu nueva cuenta en tu nombre.         El banco te entrará en contacto con para transferir el 1, 000.000.00 (un millón euros) en tu cuenta bancaria señalada.        Debes pagar tu honorario de la abertura de la cuenta con el nombre de nuestro contable financiero abajo adentro (Países Bajos de Amsterdam) con gramo occidental de la unión o del dinero y enviar los detalles del pago a su E-mail personal con esta forma llenada de la abertura de la cuenta para permitir su abierto tu nueva cuenta en tu nombre, antes de que el banco pueda entrar en contacto con a los promotores para pagar en tus fondos que ganan a tu nueva cuenta adentro (banco de Laagste Heypotheekofferte. N.L.) antes de que el banco pueda transferirlo a tu cuenta bancaria nominada en tu país.        Información del contable que necesitaste pagar tu honorario de la cuenta de abertura         Nombre: Alegría (de la señora) elegante     Dirección: Haring Pakkersteeg 9 1012 LR Amsterdam.    Teléfono/fax +31-874284267         Y también informar a esta oficina inmediatamente que te envías el recibo del pago vía fax.    Estamos esperando tu respuesta inmediata otros detalles con las modalidades de transferir tu premio que gana.        Enhorabuena de nuevo.        Nuestra garantía del servicio de cliente tú.      Banco de Laagste Heypotheekofferte. N.L.  Señora, Becky Van Boomer   Teléfono: 31-633715990  Fax: 31-847-290-296    www.laagstehypotheekofferte.nl

LO CUAL ES UNA GRAN ESTFA Q  LO HACEN ALOS POBRE. SE POR QUE  NO EMVESTIGAN A ESTOS HIJOS DE P Y LO METEN PRESOS YA.
 



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