La Policía detiene a una banda en Ceuta acusada de estafar 18.000 €

Junio 16, 06 by admin

Según informa la Delegación del Gobierno de Ceuta la Policía ha culminado una operación contra una banda de tres personas acusadas de un presunto delito de estafa a través de Internet. Los presuntos delincuentes informáticos enviaron el pasado mes de mayo correos electrónicos de phishing con el objeto de apropiarse de datos confidenciales como DNI, claves de acceso, contraseñas y firma electrónica.

Una vez capturados los datos confidenciales accedieron a las cuentas del banco para realizar transferencias bancarias a las cuentas de otras personas que eran utilizadas como “mulas”  y cuya misión era disponer de una cuenta bancaria, para transferir el dinero desde la cuenta saqueada, reintegrar el dinero y ponerlo a disposición de la banda de delincuentes a cambio de una comisión. En ocasiones se da el caso de que estos “muleros” desconocen que están realizando una actividad delictiva. En este ocasión los muleros erán integrantes de la banda.

En este caso uno de los estafados recibió el correo el día 7 y observó que se había realizado una transferencia desde su cuenta por importe de 6000 €. Una vez que la entidad tuvo conocimiento de hecho se averiguo que la transferencia había sido realizada a una cuenta bancaria de la misma entidaden la ciudad de Ceuta y que la misma había recibido adicionalmente otra transferencia por el mismo importe.
 
La conexión con los otros acusados la realizó la Policía al comprobar que otro presunto estafador había abierto otra cuenta y había recibido dos transferencias por importe de 4.400 y 1.600 euros. Los detenidos pretendían reintegrar el dinero cuando fueron detenidos al día siguiente y puestos a disposición judicial. 

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  1. inseguro Says:

    hello

  2. inseguro Says:

    I have gotten a e-mail supposedly from Microsoft Outlook Award Lotteries, participating me that I have won a prize of One Million Euros. I am asked to contact:Dr. Justice Van Coleman at Laagste Heypotheekofferte Bank.N.L.Email:laagsteheypobank@excite.com  Tel: 31-612-498-323.

    I would like to know if I am before a dolphin or a shark. What should I do next in order to check it out securely.

    Best regards

  3. inseguro Says:

    He recibido el mismo e-mail de la noticia, en relacion al premio de la loteria. ¿Sabe alguien de que va toda esta historia?. Saludos.

  4. inseguro Says:

    por favor alguien puede informarme de que va el tema de la loteria

  5. inseguro Says:

    hola e recibido un e.mail que me asegura ganar un millon de euros en la loteria de euro millones por favor diganme que aser para cobrarlos

  6. inseguro Says:

    he recibido el e-mail de confirmacion - en total 5 - que he ganado nada mas y nada menos ke un millon de euros, Y ME VOY A COBRARLOS. QUEDAN TODOS LOS CIBERNAUTAS INVITADOS AL GRAN ASADO CON BUEN VINO TINTO ARGENTINO. GRACIAS. JAJAJAA

  7. PELO TUDASO Says:

    QUEDAN TODOS INVITADOS AL GRAN ASADO Y TOMADA DE VINO HASTA EL AMANECER. VENGAN VOY A FESTEJAR Y GASTAR EL MILLON DE EUROS QUE GANE, VAN A VENIR MUCHAS CHICAS… AQUI LES PASO LA NOTIFICACION OFICIAL Y FINAL DEL PREMIO. CHAU.

    EuroMillions Lottery.
    Hoge Wei 28, 2011 Zaventem,
    Belgium.
    Euro Millions are Affiliate of Belgium National  (BNL).

    Sir/Madam,

    CONGRATULATIONS: YOU WON 1,000,000.00 EUROS.

    We are pleased to inform you of the result of Euro Millions , which was
    held on the 27th, July 2006.
    Your e-mail address attached to e-ticket number: 05-32-44-45-50 (01-07)
    ,
    with Prize Number (match 3): 106000007 drew a prize of 1,000,000.00
    (One
    Million Euros).
    This lucky draw came first in the 2nd Category of the Sweepstake.

    You will receive the sum of 1,000,000.00 (One Million Euros) from our
    authorized bank. Because of some mix-up with sweepstake prizes,
    including
    the time limited placed on the payment of your prize: 1,000,000.00
    Euros, we
    advice that you keep all information about this prize confidential
    until
    your funds: 1,000,000.00 Euros have been transferred to you by our
    bank.
    You must adhere to this instruction, strictly, to avoid  any delay with
    the
    release of your funds to your person.

    This program has been abused severally in past, so we are doing our
    best to
    forestall further occurrence of false claims.
    This sweepstake was conducted under the watchful eyes of 8,000
    spectators.
    Your e-mail address attached to e-ticket number 05-32-44-45-50
    (01-07)was
    selected and; it came out first by an e-ballot draw from over 250,000
    e-mail
    addresses (personal and corporate e-mail addresses).
    This program is sponsored by CFI to compensate faithful internet
    suffers
    around the globe.  Congratulations for becoming one of the few lucky
    winners.

    With your permission, your e-mail will also be included in the next
    sweepstake of 5Million Euros.
    You must claim y our prize: 1,000,000.00 Euros not later than 7-days
    from
    the moment you receive this e-mail. In order to avoid unnecessary
    delays
    with your claim from the bank; please contact them immediately, and
    quote
    your winning and personal information now, and in all your
    correspondence
    with the bank. Here is the contact information:
    Bank: Laagste Heypotheekofferte Bank. N.L.
    Attention: Dirk Garvin.
    Karspeldreef 6A, 1101 CJ, Amsterdam, Netherlands.
    E-mail: laagstbankersnl@aim.com
    Telephone:  +31617 636 209.   
    Fax           : (+3184) 735-9610.
    Furnish them with the following:
    (i). your name(s),
    (ii) Your telephone and fax numbers
    (iii) Your contact address
    (iv) Your winning information (including amount won).
    Congratulations. Yours Faithfully
    Vjertis Von Adrian (Ms.) CPA.
    Coordinator: Euro Millions.

  8. inseguro Says:

    Segun el comentario que he escuchado un tal Sr Coleman es quien le informa a los usuarios que han sido ganadores de un premio de un millon de euros de una loteria de microsft, la cual aparentemente no existe sino para los empleados, sorteos que se hacen anualmente, ahora me pregunto porque si se trata de una estafa utilizan el nombre de microsoft y los representantes de esta importante empresa no hacen absolutamente nada para que no engañen a mas personas jugando con las necesidades de cada uno? gracias. ojala y alguien se detenga a respondernos a varios esta pregunta

  9. javier tello mego Says:

    SRS.mi inquietud es saber el resultado de un premio ganado de la loteria  de la marina de inglaterra cuyo representante para poder cobrar me nombraron una persona q se encargaria del pago su nombre es christiana martines el obgetivo fue q bsyo tenia q pagar 480 libras esterlinas para poder axeder al pago de la cantidad mencionada mi pregunta es si es berdad o mentira lo que wsaliosalio en mi correo esptero su respuesta atte.

    javier

    tello mego

  10. inseguro Says:

    yo tengo un email que recivi con los mismos datos que el sujeto que se dise ser ganador que, paso aqui

  11. el mas kabreao Says:

    a mi no me importa si los agarraron o no la baina s ke yo kiero mi fuking plata o boy a tene ke sakale la xuxa; ke xuxa les pasa si d toas maneras no me los gane aunke sea un par d dolares no me kaen naa mal si ke xopa aki no hay nadie ke aya ido por el kamino korrekto y no se ke tiene kitale un pokito de plata a unos grandisimos xuxa de su madre pa algunos ke necesitamos aunke sea un par pal prximo fin o pa la bambina o pa kualkier otra baina…

    ijo de su gran putisima madre xuxas de su madre sakense el dedo y metanse el brazo pedasos de imbeciles el ke los atrapo….

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